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Un laveur présumé de Bitcoin extradé vers les États-Unis après 5 ans de prison

  • Les États-Unis ont accusé Vinnik et l’ancien échange cryptographique BTC-e de profits illégaux en 2017
  • Il aurait joué un rôle dans le blanchiment de bitcoins volés lors du piratage de Mt. Gox

Le blanchisseur présumé de Bitcoin, Alexander Vinnik, a été extradé vers les États-Unis environ cinq ans après avoir été inculpé pour la première fois.

Vinnik, un citoyen russe, était l’opérateur présumé de l’ancien échange de crypto-monnaie BTC-e. Il a quitté la Grèce jeudi après avoir été arrêté dans plusieurs pays.

“Alexander a été transféré de Paris à Athènes en début d’après-midi hier”, a déclaré vendredi son avocat français, Frédéric Bélot, à Blockworks dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Ensuite, il a été transféré d’Athènes à Boston (pour faire le plein) et est arrivé à San Francisco dans la nuit.”

L’avocat a ajouté qu’il continuerait à défendre Vinnik avec un avocat américain. Vinnik risque jusqu’à 55 ans de prison aux États-Unis.

CNN, qui a signalé le développement pour la première fois, a déclaré que Vinnik devrait comparaître devant le tribunal du comté du nord de la Californie. Le rapport n’a donné aucune date de sortie.

Vinnik était calculé en 2017 pour exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence et suspicion de blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice l’a accusé d’une longue liste de crimes, notamment d’usurpation d’identité, de facilitation du trafic de drogue et d’aide et d’encouragement au blanchiment des produits du crime.

Il était arrêté en Grèce à la demande des États-Unis cette année lors de vacances en famille. Depuis, les États-Unis, la France et la Russie se disputent son extradition.

La France a réussi en 2020, où Vinnik risquait cinq ans de prison pour blanchiment d’argent présumé. Plus récemment, les États-Unis prétendument a retiré sa propre demande d’extradition. Mais son avocat a suggéré qu’il s’agissait d’un stratagème de diversion visant à accélérer le processus à travers la Grèce – où Vinnik a été initialement arrêté.

Vinnik pense qu’il n’est pas un blanchisseur de bitcoins

Vinnik aurait effectué certaines de ces transactions via BTC-e 530 000 bitcoins (environ 9 millions de dollars à l’époque, près de 13 milliards de dollars aujourd’hui) de Mt. Gox, où il aurait été l’administrateur de la plateforme.

Il a dit la Russie d’aujourd’hui 2017 qu’il se croyait non coupable. Selon lui, les États-Unis n’ont pas le droit de condamner un citoyen russe.

Sa femme a déclaré au même point de vente qu’elle était convaincue que les États-Unis étaient après lui à cause de son “capacités intellectuelles‘ et a nié avoir jamais exploité BTC-e.

Fondée en 2011, BTC-e a permis le commerce entre le dollar américain, le rouble russe, certaines devises européennes, le bitcoin, le litecoin et l’éther.

L’échange, qui a été fermé en 2017 à la suite d’un acte d’accusation de 21 chefs d’accusation, a reçu plus de 4 milliards de dollars de bitcoins au cours de ses opérations, selon le ministère américain de la Justice.

Le Financial Crimes Enforcement Network a infligé une amende de 110 millions de dollars à BTC-e et une amende de 12 millions de dollars à Vinnik pour leur rôle dans les violations de 2017.


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Le blanchisseur présumé de Bitcoin extradé aux États-Unis après 5 ans de prison n’est pas un conseil financier.

La source: Crypto News Austria

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